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拓斯达：董事会秘书工作细则
广东拓斯达科技股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易...
2023-05-11发布 2 浏览 5 页21.83 KB
拓斯达：财务管理制度
广东拓斯达科技股份有限公司财务管理制度第一章总则第一条为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）会计核算、内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高公司经济效益，维护股东权益，本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共...
2023-05-11发布 2 浏览 33 页50.57 KB
拓斯达：对外担保管理制度
广东拓斯达科技股份有限公司对外担保管理制度第一章总则第一条为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》...
2023-05-11发布 1 浏览 6 页22.45 KB
拓斯达：董事会审计委员会议事规则
广东拓斯达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为发挥广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范...
2023-05-11发布 1 浏览 9 页25.95 KB
拓斯达：董事会战略委员会议事规则
广东拓斯达科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上...
2023-05-11发布 2 浏览 6 页22.76 KB
拓斯达：对外信息报送和使用管理制度
广东拓斯达科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度第一章总则第一条为加强广东拓斯达科技股份有限公司（“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国...
2023-05-11发布 3 浏览 7 页19.21 KB
鹭燕医药：鹭燕医药股份有限公司章程
鹭燕医药股份有限公司章程二〇二三年五月目录第一章总则.............................................................................................................................2第二章经营宗旨和范围..........................................................................................................3第三章股份..................
2023-05-11发布 2 浏览 36 页73.36 KB
宁波港：宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则
宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法...
2023-05-11发布 1 浏览 18 页42.2 KB
宁波港：宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则
宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规...
2023-05-11发布 2 浏览 18 页41.98 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及变动管理制度（2023修订）
钱江水利开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2023年修订）第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的...
2023-05-11发布 1 浏览 9 页23.23 KB
宁波港：宁波舟山港股份有限公司章程
宁波舟山港股份有限公司（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）章程目录第一章总则....................................................................................................................................4第二章经营宗旨及范围..................................................................................................
2023-05-11发布 1 浏览 81 页126.88 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司董事会议案管理办法（2023年修订）
钱江水利开发股份有限公司董事会议案管理办法第一章总则第一条为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司章程、公司董事会议事规则、公司信息披露管理办法等文件，制定本办法。第二条本办法所指...
2023-05-11发布 0 浏览 13 页22.71 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司股东大会议事规则（2023修订）
钱江水利开发股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）第一章总则第一条为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程...
2023-05-11发布 1 浏览 31 页35.23 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）
钱江水利开发股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）第一章总则第一条为了进一步规范钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治...
2023-05-11发布 3 浏览 16 页27.02 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司投资者调研及媒体采访接待管理制度（2023年修订）
钱江水利开发股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度第一章总则第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员...
2023-05-11发布 3 浏览 23 页28.32 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）
钱江水利开发股份有限公司监事会议事规则(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上...
2023-05-11发布 1 浏览 9 页23.31 KB
钱江水利：钱江水利开发股份有限公司章程（2023修订）
钱江水利开发股份有限公司章程（2023年修订）中国·杭州1二〇二三年五月目录第一章总则…………………………………………………………………3第二章经营宗旨和范围………………………………………………………4第三章股份…………………………………………………………………5第一节股份发行……………………………………………………………5第二节股份增...
2023-05-11发布 3 浏览 79 页109.4 KB
仁和药业：监事会议事规则(2023.05.09修订稿)
仁和药业股份有限公司监事会议事规则(2023年5月9日经公司第九届监事会第九次会议审议通过，尚需2022年度股东大会审议)第一章总则第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》...
2023-05-11发布 0 浏览 4 页20.19 KB
仁和药业：公司章程(2023.05.09修订稿)
仁和药业股份有限公司公司章程(本章程于2023年5月9日经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需公司2022年度股东大会审议)2023年5月仁和药业股份有限公司公司章程目录第一章总则………………………………………………………………………03第二章经营宗旨和范围…………………………………………………………04第三章股份………………………………...
2023-05-11发布 1 浏览 30 页64.08 KB
确成股份：关联交易管理制度(修订版）
确成硅化学股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为保证确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，制订本...
2023-05-11发布 2 浏览 7 页21.54 KB

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