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华图山鼎：董事会议事规则
华图山鼎设计股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）第一章总则第一条为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称“《公...
2023-05-11发布 2 浏览 16 页35.1 KB
科源制药：山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年4月）
山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度2023年4月山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度第一章总则第一条为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息...
2023-05-11发布 3 浏览 10 页35.13 KB
每日互动：对外投资管理制度
每日互动股份有限公司对外投资管理制度每日互动股份有限公司对外投资管理制度二〇二三年四月每日互动股份有限公司对外投资管理制度目录第一章总则...............................................1第二章审批权限与职能机构...................................2第三章对外投资的管理.......................................2第一节短期投资...............
2023-05-11发布 1 浏览 7 页35.13 KB
新华网：新华网股份有限公司独立董事工作制度
新华网股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。第二条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相...
2023-05-11发布 2 浏览 28 页35.2 KB
卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度（2023年4月修订草案）
西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度（已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）二〇二三年四月目录第一章总则....................................................................................................................................2第二章关联人及关联交易................................................
2023-05-11发布 1 浏览 13 页35.38 KB
生物谷：信息披露事务管理制度
证券代码：833266证券简称：生物谷公告编号：2023-041云南生物谷药业股份有限公司信息披露事务管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟...
2023-05-11发布 3 浏览 32 页35.46 KB
卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司监事会议事规则（2023年4月修订草案）
西藏卫信康医药股份有限公司监事会议事规则（已经第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）二〇二三年四月目录第一章总则............................................................................................................................1第二章监事会的职权..............................................................
2023-05-11发布 0 浏览 9 页35.49 KB
田野股份：信息披露制度
证券代码：832023证券简称：田野股份公告编号：2023-045田野创新股份有限公司信息披露制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况本制度经田野创新股份有限公司2023年4月26日第五届董事会第七次会议审议通过，尚需...
2023-05-11发布 1 浏览 20 页35.65 KB
数字人：董事会制度
证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2023-026山东数字人科技股份有限公司董事会制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况本制度经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，...
2023-05-11发布 1 浏览 15 页35.57 KB
青松股份：对外投资管理制度（2023年4月）
福建青松股份有限公司对外投资管理制度（2023年4月）第一章总则第一条为规范福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，决策程序更规范、更科学，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板...
2023-05-11发布 2 浏览 8 页36.01 KB
祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司信息披露管理办法（2023年4月修订）
浙江天台祥和实业股份有限公司信息披露管理办法第一章总则第一条为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法...
2023-05-11发布 1 浏览 17 页36.02 KB
华如科技：股东会议事规则(2023年4月)
北京华如科技股份有限公司股东会议事规则目录第一章总则...............................................................................................................................1第二章股东大会的召集...............................................................................................................3第三章股东大会的提...
2023-05-11发布 1 浏览 16 页35.92 KB
昆工科技：信息披露管理制度
证券代码：831152证券简称：昆工科技公告编号：2023-080昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公...
2023-05-11发布 0 浏览 28 页36.19 KB
三元生物：董事会专门委员会工作制度
山东三元生物科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度二〇二三年四月目录第一章总则......................................................................................................................第二章专门委员会组成和职责.......................................................................................第三章专门委员会议...
2023-05-11发布 0 浏览 10 页36.07 KB
科源制药：山东科源制药股份有限公司监事会议事规则（2023年4月）
山东科源制药股份有限公司监事会议事规则2023年4月目录第一章总则........................................................................................................................2第二章监事会的职权...........................................................................................................2第三章监事会的会议制度...
2023-05-11发布 1 浏览 7 页36.1 KB
科信技术：监事会议事规则（2023年4月）
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会议事规则二〇二三年四月深圳市科信通信技术股份有限公司监事会议事规则目录第一章总则第二章监事会的组成第三章监事会的职责第四章监事会会议制度第五章监事会决议的执行和反馈第六章附则第一章总则第一条为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，确保监事会依法履行全体股东赋予的职...
2023-05-11发布 1 浏览 13 页36.55 KB
恺英网络：恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）
恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）第一章总则第一条为规范恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”或“公司”或“本公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工...
2023-05-11发布 2 浏览 15 页36.45 KB
科源制药：山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度（2023年4月）
山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度2023年4月山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为进一步加强山东科源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间...
2023-05-11发布 3 浏览 12 页36.25 KB
科源制药：山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度（2023年4月）
山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度2023年4月山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露...
2023-05-11发布 1 浏览 16 页36.65 KB
激智科技：股东大会议事规则
宁波激智科技股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、证券交易所创业板股票上市规则以及其他法律、行政法规和《宁波激智科技...
2023-05-11发布 1 浏览 19 页36.79 KB

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