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标签“内部控制”的相关文档，共15条

[专精特新]法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司行业竞争力评级分析报告(2023版)
企业评级書院行业评级研究系列[专精特新中小企业行业竞争力评级]（采用国际标准评级体系）2022年度法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司行业竞...
2024-07-02发布0 浏览122 页0 次下载214.02 KB
梓橦宫：内部控制制度
证券代码：832566证券简称：梓橦宫公告编号：2023-038四川梓橦宫药业股份有限公司内部控制制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...
2023-05-23发布6 浏览12 页0 次下载26.83 KB
中化岩土：内部控制制度
中化岩土集团股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为加强中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民...
2023-05-23发布7 浏览9 页0 次下载23 KB
望变电气：远期结售汇业务内部控制制度
重庆望变电气（集团）股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度2023年4月第一章总则第一条为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，防范和控制国际贸易业务中的汇率变动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定和...
2023-05-12发布10 浏览9 页0 次下载28.6 KB
华体科技：内部控制制度
四川华体照明科技股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为加强四川华体照明科技股份有限公司（下称公司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所股票...
2023-05-12发布1 浏览11 页0 次下载25.81 KB
泰福泵业：外汇衍生品交易业务内部控制制度
浙江泰福泵业股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度（2023年4月修订）第一章总则第一条为规范浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)及其控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范国际贸易业务中的汇率风险、保证汇率风险的可控性，健全和完善公司外汇衍生品交易业务的管理机制，根...
2023-05-12发布3 浏览6 页0 次下载19.05 KB
天能重工：青岛天能重工股份有限公司内部控制制度（2023年4月）
青岛天能重工股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为规范和加强青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号...
2023-05-11发布2 浏览17 页0 次下载31.26 KB
北特科技：上海北特科技股份有限公司内部控制评价管理制度（2023年4月修订）
上海北特科技股份有限公司内部控制评价管理制度1.目的为了促进上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制评价指引》(财会[2010]11号)和《公司章程》等企业内部控制基本规范相关...
2023-05-11发布3 浏览5 页0 次下载18 KB
海天股份：海天水务集团股份公司内部控制评价制度
海天水务集团股份公司内部控制评价制度第一章总则第一条为全面评价海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公...
2023-05-11发布2 浏览8 页0 次下载24.08 KB
晨光电缆：内部控制制度
证券代码：834639证券简称：晨光电缆公告编号：2023-036浙江晨光电缆股份有限公司内部控制制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况本制度的修订经公司2023年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。二、...
2023-05-11发布4 浏览11 页0 次下载24.24 KB
华荣股份：内部控制制度（2023年4月）
华荣科技份有么司内部控制制度二零二三年四月第一章总则第一条为推动华荣科技股份有限公司（以下简称“公司"）建立健全和有效实施内部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程"）的规定，制定本制度。第二条...
2023-05-11发布2 浏览7 页0 次下载41.62 KB
企业内部控制评价指引（征求意见稿）200807
附件1：企业内部控制评价指引（征求意见稿）第一章总则第一条为规范企业内部控制评价工作，及时发现企业内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条本指引适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。第三条本指引所称内部控制评价，是指由企业董事会和管理层实施的，...
2023-03-23发布4 浏览15 页0 次下载48.5 KB
企业内部控制应用指引第1号--18号
企业内部控制应用指引第1号——组织架构第一章总则第一条为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条本指引所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大）会...
2023-03-23发布2 浏览29 页0 次下载162 KB
企业内部控制基本规范及配套指引
企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范.............................................................................5第一章总则...................................................................................5第二章内部环境...............................................................................6第三章风险...
2023-03-23发布1 浏览71 页0 次下载340.5 KB
企业内部控制应用指引（征求意见稿）200807
附件2：企业内部控制应用指引（征求意见稿）企业内部控制应用指引第xx号——资金（征求意见稿）第一章总则第一条为了引导企业加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条本指引所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。第三条企业至少应当关注涉...
2023-03-23发布4 浏览231 页0 次下载423 KB

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