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标签“董事会”的相关文档，共283条

康辰药业：北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则
北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则二〇二三年四月2北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司...
2023-05-12发布13 浏览13 页0 次下载28.15 KB
激智科技：董事会秘书工作细则
宁波激智科技股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、证券交易所创业板股票上市规则及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股...
2023-05-12发布8 浏览9 页0 次下载28.12 KB
威唐工业：无锡威唐工业技术股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步完善无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公...
2023-05-12发布2 浏览12 页0 次下载27.52 KB
天能重工：青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2023年4月）
青岛天能重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则第一章总则第一条为适应青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司...
2023-05-12发布4 浏览5 页0 次下载27.03 KB
星源卓镁：董事会秘书工作细则
宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会秘书工作细则宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第...
2023-05-12发布2 浏览4 页0 次下载26.64 KB
每日互动：董事会审计委员会议事规则
每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则二零二三年四月目录第一章总则..............................................3第二章人员组成...........................................3第三章职责权限...........................................4第四章决策程序...........................................5每日互动股份有限公司董事会审计委员会...
2023-05-12发布1 浏览6 页0 次下载26.53 KB
梅轮电梯：浙江梅轮电梯股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订）
1审计委员会工作细则浙江梅轮电梯股份有限公司月修订4年2023第一章总则第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”...
2023-05-12发布4 浏览6 页0 次下载26.59 KB
龙溪股份：福建龙溪轴承股份有限公司董事会专门委员会（四个）实施细则（2023年4月修订）
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会专门委员会实施细则为规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审...
2023-05-12发布5 浏览12 页0 次下载26.64 KB
坤泰股份：董事会秘书工作细则
山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会秘书的工作和行为，促进董事会秘书依法、充分履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《山东坤...
2023-05-12发布2 浏览12 页0 次下载26.38 KB
先达股份：董事会议事规则（2023年4月）
山东先达农化股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，...
2023-05-12发布1 浏览8 页0 次下载26.07 KB
日播时尚：日播时尚董事会议事规则
日播时尚集团股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称...
2023-05-12发布2 浏览13 页0 次下载26.05 KB
羚锐制药：河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则
河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条宗旨为了进一步规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则...
2023-05-12发布1 浏览9 页0 次下载25.91 KB
嘉益股份：董事会议事规则
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准...
2023-05-12发布1 浏览10 页0 次下载25.8 KB
锐明技术：深圳市锐明技术股份有限公司董事会议事规则
深圳市锐明技术股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》...
2023-05-12发布5 浏览14 页0 次下载25.63 KB
每日互动：董事会秘书工作制度
每日互动股份有限公司董事会秘书工作制度二零二三年四月为规范每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市...
2023-05-12发布1 浏览5 页0 次下载25.66 KB
凯撒文化：凯撒文化董事会议事规则（2023年4月）
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的...
2023-05-12发布2 浏览7 页0 次下载25.53 KB
华体科技：董事会议事规则
四川华体照明科技股份有限公司董事会议事规则第一条为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监...
2023-05-12发布1 浏览10 页0 次下载25.51 KB
每日互动：董事会薪酬与考核委员会议事规则
每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则二零二三年四月目录第一章总则...............................................3第二章人员组成............................................3第三章职责权限............................................4第四章决策程序............................................4第五章议事细则................
2023-05-12发布4 浏览5 页0 次下载25.19 KB
坤泰股份：董事会议事规则
山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市...
2023-05-12发布2 浏览8 页0 次下载24.84 KB
每日互动：董事会提名委员会议事规则
每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则二零二三年四月目录第一章总则.............................................3第二章人员组成...........................................3第三章职责权限...........................................3第四章决策程序...........................................4第五章议事细则...........................
2023-05-12发布2 浏览5 页0 次下载24.64 KB

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