上海北分：公开转让说明书[新三板招股书]

北特科技：上海北特科技股份有限公司拟以股权作价出资项目涉及天津北特铝合金精密制造有限公司的股东全部权益资产评估报告沃克森国际评报字(2022)第2007号

上海北特科技股份有限公司拟以股权作价出资项目资产评估报告沃克森（北京）国际资产评估有限公司电话：（8610）52596085传真：（8610）88019300地址：北京市海淀区外文文化创意园8号楼3层（100044）233.假设委托...

北特科技：上海北特科技股份有限公司对外捐赠管理制度（2023年4月）

上海北特科技股份有限公司对外捐赠管理制度第一章总则第一条为进一步规范上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《...

北特科技：上海北特科技股份有限公司内部控制评价管理制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司内部控制评价管理制度1.目的为了促进上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制评价指引》(财会[2010]11号)和《公司章程》等企业内部控制基本规范相关...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一章总则第一条为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海...

北特科技：上海北特科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为了加强上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露及相关工作，提高年度报告信息披露质量，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，...

北特科技：上海北特科技股份有限公司累积投票制实施细则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司累积投票制实施细则第一章总则第一条为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本细则。第二条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程...

北特科技：上海北特科技股份有限公司关联交易决策制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为进一步加强上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人...

北特科技：上海北特科技股份有限公司控股子公司管理办法（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司控股子公司管理办法第一章总则第一条为进一步完善对上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。第二条公...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立健全上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《...

北特科技：上海北特科技股份有限公司监事会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为了规范上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了促进上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律...

北特科技：上海北特科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度第一章总则第一条为了进一步规范上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所...

北特科技：上海北特科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司对外投资管理制度第一章总则第一条为加强上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票...

北特科技：上海北特科技股份有限公司总经理工作细则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为明确上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称“经理”）的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他国家有关法律、行政法规及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化和规范上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海北特科技股份...

北特科技：上海北特科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司对外担保管理制度第一章总则第一条为了规范上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、...

北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）

上海北特科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市...