北京福石控股发展股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股...
上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会议事规则上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范上海保隆汽车科技有限公司（以下简称“公司”）运作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称...
湖南华民控股集团股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为维护湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》）（以下简称“《证券法》”）《上...
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则二零二三年四月深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）...
深圳奥特迅电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度二零二三年四月深圳奥特迅电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度第一章总则第一条为加强深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易及防止内幕信息泄露，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》...
深圳奥特迅电力设备股份有限公司投资者关系管理制度二零二三年四月深圳奥特迅电力设备股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理及信息披露，充分保护投资者公平获取公司信息的权利，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易...
杭州电缆股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易,保证关联交易的公平合理,维护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号...
上海创力集团股份有限公司内部审计管理制度（修订稿）二〇二三年四月目录1第一章总则第二章组织构架第三章审计部门职责第四章审计部门权限第五章审计队伍建设及职业道德规范第六章审计工作程序第七章审计整改和责任追究第八章附则第一章总则第一条为规范集团公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进管理规范科学，保护投资者合法权益，依据《中华人...
博济医药科技股份有限公司信息披露管理制度二〇二三年四月博济医药科技股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《...
广东创世纪智能装备集团股份有限公司公司制度修订案（2023年4月）广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）因拟修订《公司章程》，对涉及到的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中的相关条款进行同步修订，上述制度需经公司股东大会审议通过后方可生效；除此之外，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
博济医药科技股份有限公司股东大会投票管理制度二〇二三年四月博济医药科技股份有限公司股东大会投票管理制度第一章总则第一条为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市...
杭州初灵信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度第一章总则第一条为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规...
内部制度ニ零ニ三年四月第一章总则第一条为加强华荣科技股份有限公司（以下简称“公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程"）的规定，制定本制度。第二条本制度所称内部审计，是...
华荣科技份有么司内部控制制度二零二三年四月第一章总则第一条为推动华荣科技股份有限公司（以下简称“公司"）建立健全和有效实施内部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程"）的规定，制定本制度。第二条...
华荣科霞份看公司总经理工作细则二零二三年四月第一章总则第一条为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程规定，特制定本细则。第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董...
新疆机械研究院股份有限公司信息披露管理制度（2023年4月修订）第一章总则第一条为进一步规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信...
广州迪森热能技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公...
北京碧水源科技股份有限公司总裁工作细则（2023年4月）第一章总则第一条为适应企业现代化管理的需要，完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总裁的职权、职责，进一步规范高级管理人员的议事方式和决策程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规...
广州迪森热能技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范广州迪森热能技术股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广...
北京碧水源科技股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）第一章总则第一条为完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板...
