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标签“董事会”的相关文档，共283条

华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订） (2)
华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订）【经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过】第一章总则第一条为强化华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华丽家族股份有限公司章...
2023-05-11发布1 浏览5 页0 次下载18.11 KB
华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订）
华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订）【经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过】第一章总则第一条为强化华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华丽家族股份有限公司章...
2023-05-11发布3 浏览5 页0 次下载18.12 KB
格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则（2023年修订）第一章总则第一条为适应杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林...
2023-05-11发布1 浏览3 页0 次下载19.03 KB
恒为科技：董事会战略委员会工作细则
恒为科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章...
2023-05-11发布0 浏览3 页0 次下载19.45 KB
ST交投：董事会战略与风险控制委员会工作细则
云南交投生态科技股份有限公司董事会战略与风险控制委员会工作细则第一章总则第一条为适应云南交投生态科技股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司风险识别和控制的能力和水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理...
2023-05-11发布1 浏览5 页0 次下载19.75 KB
格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）第一章总则第一条为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，设...
2023-05-11发布1 浏览3 页0 次下载19.79 KB
百达精工：董事会提名委员会工作细则（2023年4月修订）
浙江百达精工股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和...
2023-05-11发布1 浏览3 页0 次下载19.79 KB
恒为科技：董事会提名委员会工作细则
恒为科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。第...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载19.85 KB
达瑞电子：董事会战略委员会工作细则
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载19.93 KB
格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年修订）第一章总则第一条为促进公司的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、证券交易所业务规则和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》...
2023-05-11发布1 浏览3 页0 次下载19.89 KB
百达精工：董事会战略委员会工作细则（2023年4月修订）
浙江百达精工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年4月修订）第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程...
2023-05-11发布0 浏览3 页0 次下载19.96 KB
ST交投：董事会提名委员会工作细则
云南交投生态科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下“”简称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南交投生态科技股份有限“”公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董...
2023-05-11发布2 浏览5 页0 次下载19.98 KB
恒为科技：董事会薪酬与考核委员会工作细则
恒为科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。第二条薪酬与考核委员...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载20.18 KB
华如科技：董事会秘书工作规则(2023年4月)
北京华如科技股份有限公司董事会秘书工作规则第一条为进一步规范和完善北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载20.33 KB
百达精工：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年4月修订）
浙江百达精工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。第二条薪酬与考核...
2023-05-11发布2 浏览4 页0 次下载20.28 KB
格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）第一章总则第一条为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载20.62 KB
ST交投：董事会薪酬与考核委员会工作细则
云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全云南交投生态科技股份有限“”公司（以下简称公司）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南交投生“”态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他...
2023-05-11发布4 浏览6 页0 次下载20.42 KB
达瑞电子：董事会薪酬委员会工作细则
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工...
2023-05-11发布3 浏览4 页0 次下载20.67 KB
格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前...
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北特科技：上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年4月修订）
上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立健全上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公...
2023-05-11发布3 浏览5 页0 次下载21.07 KB

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