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标签“董事会”的相关文档，共283条

三联虹普：董事会议事规则
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员发布的有关规章和规范性文件、深...
2023-05-11发布0 浏览10 页0 次下载29.79 KB
梅轮电梯：浙江梅轮电梯股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会议事规则2023年4月修订第一章总则第一条为明确浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司1法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“...
2023-05-11发布2 浏览9 页0 次下载30.13 KB
凯龙高科：董事会议事规则
凯龙高科技股份有限公司董事会议事规则凯龙高科技股份有限公司董事会议事规则二○二三年四月1凯龙高科技股份有限公司董事会议事规则目录第一章总则第二章董事会会议及通知第三章参会人员第四章会议提案第五章会议表决及决议第六章会议记录及保存第七章附则第一章总则第一条为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序和行为，确保...
2023-05-11发布1 浏览7 页0 次下载30.34 KB
信德新材：董事会审计委员会工作细则（2023年4月修订）
辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为提高辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计监督能力，健全公司监督机制，完善公司内部控制程序，提高公司治理水平，根据公司股东大会决议，公司董事会设立辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会审...
2023-05-11发布1 浏览8 页0 次下载30.46 KB
羚锐制药：河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则
河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则董事会战略委员会实施细则指引第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设...
2023-05-11发布0 浏览13 页0 次下载30.63 KB
星源卓镁：董事会议事规则
宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会议事规则宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳...
2023-05-11发布1 浏览7 页0 次下载30.7 KB
骄成超声：董事会议事规则
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海骄成超声波技术股份有限公...
2023-05-11发布0 浏览15 页0 次下载31.57 KB
华钰矿业：西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）
西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《...
2023-05-11发布0 浏览9 页0 次下载32 KB
天能重工：青岛天能重工股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年4月）
青岛天能重工股份有限公司董事会秘书工作细则青岛天能重工股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了促进青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规...
2023-05-11发布3 浏览9 页0 次下载32.19 KB
卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订草案）
西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则（已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）二〇二三年四月目录第一章总则..........................................................................................................................................2第二章董事会会议的召集、主持及提案................................
2023-05-11发布0 浏览12 页0 次下载32.39 KB
新华网：新华网股份有限公司董事会议事规则
新华网股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华网股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情...
2023-05-11发布1 浏览22 页0 次下载32.52 KB
上海艾录：上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则
证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2023-063上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则二〇二三年四月目录第一章总则...................................................................................................................2第二章董事会的职权和权限...........................................................................
2023-05-11发布0 浏览14 页0 次下载33.31 KB
田野股份：董事会议事规则
证券代码：832023证券简称：田野股份公告编号：2023-044田野创新股份有限公司董事会议事规则本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况本制度经田野创新股份有限公司2023年4月26日第五届董事会第七次会议审议通过，尚...
2023-05-11发布9 浏览17 页0 次下载33.45 KB
味知香：董事会议事规则（2023年4月修订）
苏州市味知香食品股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确苏州市味知香食品股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治...
2023-05-11发布1 浏览14 页0 次下载33.53 KB
美迪西：美迪西：董事会议事规则（2023年修订）
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规则二〇二三年四月目录第一章总则........................................................................................................................................2第二章董事会的组成及职权....................................................................................................
2023-05-11发布1 浏览17 页0 次下载33.91 KB
华如科技：董事会议事规则(2023年4月)
北京华如科技股份有限公司董事会议事规则目录第一章总则...................................................................................................................................1第二章董事会组成及职权...........................................................................................................1第一节董事会及其...
2023-05-11发布1 浏览14 页0 次下载34.18 KB
华图山鼎：董事会议事规则
华图山鼎设计股份有限公司董事会议事规则（2023年4月修订）第一章总则第一条为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称“《公...
2023-05-11发布2 浏览16 页0 次下载35.1 KB
数字人：董事会制度
证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2023-026山东数字人科技股份有限公司董事会制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况本制度经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，...
2023-05-11发布1 浏览15 页0 次下载35.57 KB
三元生物：董事会专门委员会工作制度
山东三元生物科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度二〇二三年四月目录第一章总则......................................................................................................................第二章专门委员会组成和职责.......................................................................................第三章专门委员会议...
2023-05-11发布0 浏览10 页0 次下载36.07 KB
科源制药：山东科源制药股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）
山东科源制药股份有限公司董事会议事规则2023年4月目录第一章总则...........................................................................................................................2第二章董事会的职权..........................................................................................................3第三章董事会的会议制...
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