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标签“董事会”的相关文档，共283条

激智科技：董事会议事规则
宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券...
2023-05-11发布0 浏览20 页0 次下载38.54 KB
星网宇达：董事会议事规则（2023年4月修订）
北京星网宇达科技股份有限公司北京星网宇达科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下...
2023-05-11发布1 浏览13 页0 次下载39.4 KB
每日互动：董事会议事规则
每日互动股份有限公司董事会议事规则二零二三年四月目录第一章总则..............................................2第二章董事...............................................2第三章董事会的组成及职责.................................7第四章董事长............................................11第五章董事会秘书..................................
2023-05-11发布2 浏览16 页0 次下载39.46 KB
南玻Ａ：董事会审计委员会议事规则
中国南玻集团股份有限公司CSGHOLDINGCO.,LTD.审计委员会议事规则二零二三年四月目录第一章总则....................................................................-3-第二章人员构成................................................................-3-第三章职责权限................................................................-4-第四章会...
2023-05-11发布2 浏览9 页0 次下载40.4 KB
南玻Ａ：董事会战略委员会议事规则
中国南玻集团股份有限公司战略委员会议事规则中国南玻集团股份有限公司CSGHOLDINGCO.,LTD.战略委员会议事规则二零二三年四月-1-中国南玻集团股份有限公司战略委员会议事规则目录第一章总则....................................................................-3-第二章人员构成................................................................-3-第...
2023-05-11发布1 浏览9 页0 次下载41.46 KB
科信技术：董事会议事规则（2023年4月）
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则二〇二三年四月目录第一章总则.....................................................................................................................................3第二章董事会的职权与授权.......................................................................................................
2023-05-11发布1 浏览24 页0 次下载43.11 KB
南玻Ａ：董事会提名委员会议事规则
中国南玻集团股份有限公司提名委员会议事规则中国南玻集团股份有限公司CSGHOLDINGCO.,LTD.提名委员会议事规则二零二三年四月-1-中国南玻集团股份有限公司提名委员会议事规则目录第一章总则....................................................................-3-第二章人员组成................................................................-3-第...
2023-05-11发布1 浏览9 页0 次下载43.54 KB
南玻Ａ：董事会薪酬与考核委员会议事规则
中国南玻集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则中国南玻集团股份有限公司CSGHOLDINGCO.,LTD.薪酬与考核委员会议事规则二零二三年四月-1-中国南玻集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则目录第一章总则....................................................................-3-第二章人员构成.......................................................
2023-05-11发布1 浏览9 页0 次下载46.06 KB
南玻Ａ：董事会议事规则
中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则中国南玻集团股份有限公司CSGHOLDINGCO.,LTD.董事会议事规则二零二三年四月目录第一章总则......................................................................-3-第二章董事...........................................................................-3-第三章董事会的组成及职责..........................
2023-05-11发布0 浏览15 页0 次下载49.18 KB
戎美股份：董事会专门委员会议事规则
日禾戎美股份有限公司董事会专门委员会议事规则一、审计委员会议事规则第一章总则第一条为建立和规范日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计和风险控制制度和工作程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事...
2023-05-11发布1 浏览22 页0 次下载51.9 KB
龙元建设：龙元建设董事会议事规则（2023修订）
龙元建设集团股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海...
2023-05-11发布2 浏览13 页0 次下载65.77 KB
华荣股份：董事会审计委员会年度财务审计工作制度（2023年4月）
华荣科技份看平、司董事会审#一贝会年度财务审计工作制度0爨二零二三年四月华荣科技股份有限公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度为进一步完善华荣科技股份有限公司内部控制制度，规范年度财务报告（以下简称“年报"）的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会"）对年度财务报告编制的监督作用，根据中国证券监督...
2023-05-11发布3 浏览2 页0 次下载14.85 KB
华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年4月修订）
华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年4月修订）【经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过】第一章总则第一条为规范华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》...
2023-05-11发布1 浏览3 页0 次下载15.86 KB
华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2023年4月修订）
华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2023年4月修订）【经公司第七届董事会第二十次会议审议通过】第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公...
2023-05-11发布2 浏览3 页0 次下载15.9 KB
华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年4月修订）
华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年4月修订）【经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过】第一章总则第一条为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称...
2023-05-11发布7 浏览3 页0 次下载16.17 KB
福石控股：董事会提名委员会工作细则（2023年4月）
北京福石控股发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则第一章总则第一条为规范北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京福石控股发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。第二条董事...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载16.21 KB
福石控股：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年4月）
北京福石控股发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京福石控股发展股份有限公司章程》及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条薪酬与考核委员会...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载16.56 KB
泓淋电力：董事会秘书工作制度
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为保证威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则...
2023-05-11发布4 浏览4 页0 次下载16.79 KB
华丽家族：华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年4月修订)
华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年4修订）【经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过】第一章总则第一条为提高华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上...
2023-05-11发布1 浏览4 页0 次下载17.1 KB
福石控股：董事会审计委员会工作细则（2023年4月）
北京福石控股发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》及其他有关规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。...
2023-05-11发布2 浏览5 页0 次下载18 KB

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