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标签“董事会”的相关文档，共283条

激智科技：董事会战略委员会工作细则
宁波激智科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、...
2023-05-12发布3 浏览4 页0 次下载20.02 KB
坤泰股份：董事会提名委员会工作细则
山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特...
2023-05-12发布0 浏览4 页0 次下载20.01 KB
西藏矿业：董事会战略委员会实施细则（修订）
西藏矿业发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则（修订）（经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，修订）二〇二三年四月1总则1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《...
2023-05-12发布1 浏览4 页0 次下载19.88 KB
天普股份：董事会议事规则（2023年4月修订）
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。第二条董事会下设董事会...
2023-05-12发布3 浏览7 页0 次下载19.93 KB
斯瑞新材：董事会议事规则（2023年4月修订）
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会议事规则二零二三年四月第一条宗旨为进一步规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。第二条董事会办公室董事会下设...
2023-05-12发布0 浏览8 页0 次下载19.58 KB
视源股份：广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年4月）
广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称“公司”）的发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《广州视源电子科技股份有限公司章程》（下称“公司章程...
2023-05-12发布0 浏览3 页0 次下载18.69 KB
申科股份：董事会议事规则（2023年4月）
申科滑动轴承股份有限公司董事会议事规则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范...
2023-05-12发布2 浏览5 页0 次下载18.14 KB
申科股份：董事会审计委员会议事规则（2023年4月）
申科滑动轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为推进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）提高治理水平，确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公...
2023-05-12发布3 浏览5 页0 次下载18.02 KB
先达股份：董事会审计委员会工作细则（2023年4月）
山东先达农化股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为强化山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。...
2023-05-12发布3 浏览5 页0 次下载18.04 KB
羚锐制药：河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书工作制度
河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为提高河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则...
2023-05-12发布1 浏览5 页0 次下载17.69 KB
华体科技：董事会秘书工作制度
四川华体照明科技股份有限司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为提高四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，更好的组织、协调、服务股东大会、董事会、监事会的召开，健全相关工作程序，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上...
2023-05-12发布5 浏览4 页0 次下载17.17 KB
威贸电子：董事会审计委员会工作细则
证券代码：833346证券简称：威贸电子公告编号：2023-036上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《...
2023-05-12发布1 浏览4 页0 次下载17 KB
先达股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年4月）
山东先达农化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），...
2023-05-12发布1 浏览3 页0 次下载16.46 KB
先达股份：董事会提名委员会工作细则（2023年4月）
山东先达农化股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。第二条委员会...
2023-05-12发布1 浏览3 页0 次下载15.99 KB
申科股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年4月）
申科滑动轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为进一步健全申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公...
2023-05-12发布1 浏览4 页0 次下载15.7 KB
科顺股份：董事会战略与ESG委员会实施细则（2023年4月）
科顺防水科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略与可持续发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，按照《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特设立战略与ESG委...
2023-05-12发布1 浏览3 页0 次下载15.65 KB
申科股份：董事会战略委员会议事规则（2023年4月）
申科滑动轴承股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》...
2023-05-12发布1 浏览3 页0 次下载15.42 KB
申科股份：董事会提名委员会议事规则（2023年4月）
申科滑动轴承股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自...
2023-05-12发布1 浏览3 页0 次下载15.42 KB
绿通科技：董事会议事规则（2023年4月）
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规...
2023-05-11发布0 浏览18 页0 次下载29.24 KB
天能重工：青岛天能重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年4月）
青岛天能重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则青岛天能重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则为强化青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司...
2023-05-11发布2 浏览7 页0 次下载29.19 KB

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